Berkas Perkara Pidana TPPU Panji Gumilang diketahui sempat dilimpahkan penyidik hanya saja belum dinyatakan lengkap.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, hasil audit laporan kekayaan perlu dilampirkan Lantaran Sebagai memastikan dugaan tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur TPPU.
“Bahwa penuntut umum Mengungkapkan supaya diaudit keuangan yayasan. Kenapa? Lantaran ini penting Sebagai melihat apa? Sebagai melihat tempus, apakah masuk Untuk kategori tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang,” ujar Harli, Jumat (26/7/2024).
Tak hanya itu, hasil audit juga diperlukan Sebagai menelusuri aliran dana Dugaan Pelaku dan memilah kategori TPPU dan lain sebagainya. Karenanya, Untuk upaya pelengkapan berkas Perkara Pidana itu, jaksa peneliti terus bekoordinasi Bersama penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Jaksa peneliti sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik agar berkas itu bisa dilengkapi secara formil maupun materiil.
“Utuk melihat keluar masuk arus kas, apakah ini terindikasi TPPU atau tidak, ini sangat penting Lantaran pasal-pasal yang dipersangkakan adalah pasal Yang Terkait Bersama TPPU, maka, perlu kepastian,” ucap Harli.
Panji Gumilang diduga melakukan TPPU Bersama modus meminjam uang Ke Bank J-trust atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Sesudah Itu, uang itu justru digunakan Sebagai kepentingan pribadi senilai Rp73 miliar.
Untuk modus yang digunakan, uang yayasan yang dipinjam Dari Panji Gumilang dipindahkan Untuk rekening yayasan Ke rekening pribadi. Sesudah Itu, digunakan Sebagai kepentingannya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Diminta Lampirkan Hasil Audit
